Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 28 april 2009

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Per Uebel och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per aktie, varav 3,00 kronor per aktie är extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 4 maj 2009. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 maj 2009.

Förvärv av egna aktier
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att, under förutsättning att Bolagsverket lämnar tillstånd för minskning av bolagets aktiekapital, minska bolagets aktiekapital med 268 902 kronor genom indragning av de, enligt bemyndigande av årsstämman 2008, återköpta 1 344 510 aktier.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 475 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden, 225 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. 
 
Ändring av bolagets bolagsordning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag så att möjligheten att utse styrelse- respektive revisorssuppleanter tas bort. Stämman beslöt även att, under förutsättning att ändringen är förenlig med aktiebolagslagen, ändra bolagsordningens kallelseregler så att kallelse till bolagsstämma endast sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidning och att annonsera i Dagens Industri att kallelse skett.

För mer information, kontakta:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Johan Eriksson, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-616 74 47