Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 april 2008 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2008. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast tisdagen den 8 april 2008.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Monica Allskog
Box 300 81
104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per
telefon: 08-555 650 14
fax: 08-555 650 90
e-post: monica.allskog@poolia.se

I anmälan ska namn, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 april 2008.

Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 17 april 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2008.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Per Uebel och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

- Förslag till dagordning och beslut
- Styrelsens för Poolia AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen
- Styrelsens för Poolia AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
- Valberedningen för Poolia AB förslag till utseende av valberedning
- Styrelsens för Poolia AB redogörelse för förslag till beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Dedicare AB till verkställande direktören i Dedicare AB
- Bilaga A (Avser närmast ovan publicerade dokument)

Fullmakt